Referentes Anticorrupción en Sector Privado

Es un acuerdo internacional que establece medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.

Esta convención tiene como objetivo prevenir y combatir la corrupción, e involucra de manera activa a la sociedad y al sector privado promoviendo su compromiso en la prevención de actos corruptos y en su sanción. Ésta adoptó medidas específicas en relación con el sector privado, en relación con prevención, tipificación de delitos, cooperación internacional y recuperación de activos.

Es una iniciativa de Naciones Unidas. El décimo principio está enfocado al tema de anticorrupción y establece que las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

Las Reglas de la ICC para Combatir la Corrupción, constituyen un reglamento de carácter general, elaborado por la Cámara de Comercio Internacional que constituye un conjunto de buenas prácticas comerciales. Es una herramienta que sirve como método de auto-regulación. Este reglamento consta de tres partes: la Primera Parte establece las reglas que se recomienda a las empresas seguir para combatir la corrupción; la Segunda Parte se refiere a las políticas que las empresas deberían establecer para apoyar el cumplimiento del Reglamento; y la Tercera Parte detalla los elementos sugeridos para un programa efectivo de cumplimiento a nivel empresarial.

Estos principios proveen lineamientos a los Gobiernos de los países miembros y no miembros de la OECD para evaluar y perfeccionar el marco legal, institucional y reglamentario aplicables al gobierno corporativo en sus respectivos países, dar orientación y sugerencias a las bolsas de valores, los inversores, las sociedades y demás partes que intervienen en el proceso de desarrollo de un modelo de buen gobierno corporativo.

Esta legislación es aplicable para las compañías o sujetos que realizan transacciones en el Reino Unido, así las faltas sean cometidas en otros países. Establece que una persona incurre en el delito de soborno cuando ofrece, promete o da una ventaja, ya sea financiera o de cualquier otra índole, a otra persona (puede ser directamente o por medio de un tercero), o cuando utiliza la ventaja recibida para inducir a otra persona a actuar inapropiadamente en el desarrollo de una función relevante o una actividad.

Son 17 objetivos desarrollados por las Naciones Unidas para aunar esfuerzos en la lucha contra causas fundamentales, tales como: la pobreza, la desigualdad, el detrimento ambiental, la violencia y la injusticia. Dentro de este último grupo, cobra gran relevancia la reducción sustancial de la corrupción.

Busca promover la Responsabilidad Social y valores fundamentales universales basados en la integridad, transparencia y rendición de cuentas. Este índice es aplicado voluntariamente por las empresas y ha sido diseñado para medir el desempeño de las compañías que reconozcan estándares de responsabilidad corporativa.

Tipifica y castiga algunas conductas relevantes. Sin embargo, no cubre aún todos los casos de ocurrencia del soborno, pues se concentran en la actividad de los funcionarios públicos y de quienes testifican en procesos judiciales: Soborno transnacional, Cohecho propio, Cohecho impropio, Cohecho por dar u ofrecer, Concusión.

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se fundamentan directrices para reducir trámites, proceso y procedimientos que la ciudadanía y empresas deben realizar ante entidades gubernamentales. A esta Ley se le ha hecho adiciones y reformas a través de los Decretos 019 de 2012 y el Decreto Ley 2106 de 2019, en los cuales se dictan normas para simplificar, suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, el Código País es un documento que reúne recomendaciones para implementar y gestionar buenas prácticas de Gobierno Corporativo para aquellas empresas que son emisores del sector real y financiero. (Superintendencia Financiera de Colombia).

Norma internacional para la implementar un Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas y entidades en el marco de la lucha contra la corrupción.

Conjunto de estándares que proporcionan a las organizaciones un marco que les ayuda a mejorar sus procesos de rendición de cuentas haciéndolos más transparentes, y que les permite volverse más responsables y sostenibles. Estos estándares especifican los procesos que debe llevar a cabo una organización para responder por sus acciones, en donde el proceso de diálogo con los grupos de interés es un elemento clave. También se establecen pautas para la evaluación de la calidad de los informes éticos y sociales, y para la difusión de la información contenida en los mismos, de manera que sea accesible y objetiva.